何女士
2天前在线
已认证
- 职位介绍
- 职责： 1. 通过学习及掌握链上分析工具，结合客户的模型、行为特征及客户信息，及时处理、分析并完成日常资产相关的反洗钱异常案件调查、高风险客户审核、强化尽职调查EDD，并准备可疑交易报告（若需）； 2. 进行反洗钱、经济制裁黑名单地址筛查结果的深入调查 ； 3. 针对案件调查的发现和结论，识别并提出相应的控制措施，发起强化尽职调查，并跟进相应建议及措施； 4. 协助建立反洗钱异常交易监控、调查政策及流程； 5. 根据国际反洗钱最新实践优化客户风险等级政策，并进行定期审核； 6. 与产品及技术部门进行反洗钱监控、客户风险等级等反洗钱风控系统开发的工作开展及推动，并协助落实； 7. 密切监控全球反洗钱监管发展变化，并根据最新的监管要求和实践协助调整、优化公司反洗钱/交易监控/客户风险等级划分/增强尽职调查相关的政策流程 。 岗位要求： 1. 金融、法律、经济、审计等相关专业硕士毕业，具备3年左右银行、证券等金融机构或数字资产/区块链行业的反洗钱调查工作经验，具备海外教育或工作背景优先考虑，英语水平流利，需通过全国大学英语六级考试； 2. 需对反洗钱及制裁相关的交易异常特征及风险信号有一定了解，能运用于日常案件的调查分析； 3. 具备反洗钱异常案件的调查及可疑交易报告的工作经历，具备数字资产区块链分析调查的工作或学习经验将优先考虑，能够独立学习、掌握及使用区块链分析调查工具，如区块链浏览器、Chainalysis、 Elliptic等线上工具，进行案件调查及报告撰写，就调查发现提出相应的建议及控制措施； 4. 具备 CAMS 资质。此外，拥有法律职业资格、CGSS 等其他资质的申请者优先； 5. 熟练掌握反洗钱、国际经济制裁理论知识并融会贯通，对反洗钱监控及案件调查、监控系统和控制模型、强化尽职调查方面具备有一定的专业知识和工作经验； 6. 熟练掌握一国以上反洗钱相关法律法规，了解数字资产行业金融业等方面法律及反洗钱规定，具有良好的合规及风险控制意识； 7. 正直诚信，善于沟通，具有团队精神与合作能力，工作细致、有高度的责任感和工作热情，学习、抗压能力强； 8. 熟练使用办公软件 Word, PPT, Excel 等。
- 其他信息
- 行业要求：全部行业
公司简介
公司平台成立于2013年，2019年设立北京公司，公司在全国部分省市设有分（子）公司，同时在海外设有技术团队办公室。公司整体规模约400人。
公司拥有丰富多样的互联网产品。公司核心成员均来自IT行业资深人士，部分核心成员拥有海外教育背景。团队气氛融洽，团队成员年轻富有朝气。
公司为新员工提供培训，使新同事更快地融入团队，完善的职业晋升通道和具有竞争力的薪酬福利体系。
目前公司正在快速发展阶段，在国内多数一线城市都有招聘需求，也可支持远程办公形式，期待优秀的你加入，彼此成就。
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