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反洗钱专员 16-20k
上海 3-5年 本科
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五险一金 年终奖金 绩效奖金 带薪年假 节日礼物 定期体检 技能培训
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杨女士 33分钟前在线 已认证
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职位介绍
岗位职责: 1.负责反洗钱制度的制定及修订工作 2.牵头开展反洗钱检查及数据质量检查工作,完成检查报告,并追踪缺失改善情况 3.负责年度反洗钱数据质量检查报告 4.负责日常可疑交易案件排查复核工作 5.负责客户尽职调查高风险客户案件复核工作 6.熟悉反洗钱系统,并能协助进行系统维护工作 7.其他反洗钱相关事务 任职条件: 1.本科及以上学历 2.需要3年银行反洗钱相关经验 3.具备人民银行反洗钱岗位准入证书
其他信息
行业要求:全部行业

公司简介

来自台湾地区的中国信托金融控股(股)公司(简称中国信托金控),是一家声誉卓著的金融机构,2002年5月成立至今,企业总部设于中国台北市,全球员工人数约30,000人,旗下子公司包括中国信托商业银行(股)公司、台湾人寿保险(股)公司、中国信托综合证券(股)公司、中国信托创业投资(股)公司、中国信托资产管理(股)公司、中国信托证券投资信托(股)公司、中信保全(股)公司、台湾彩券(股)公司等八家子公司。 为提供客户全球性及更便利的金融服务,中国信托金控旗下子公司中国信托银行于2014年收购日本东京之星银行(The Tokyo Star Bank, Ltd.),为日本银行首度被外资银行并购的先例,并于2017年7月完成泰国 LH Financial Group Public Company Limited股权交割案,创下台资银行首宗参股泰国金融机构的纪录,2018年10月,更设立两岸合资的厦门金美信消费金融有限责任公司,提供大陆市场个人消费信贷服务。中国信托商业银行为台湾中信金控旗下子公司。2022年,中国信托银行资产总额1.26万亿元人民币、税后净利84亿元人民币,成绩斐然。中国信托在台湾地区共有152家分行,于美国、加拿大、日本、澳大利亚等国家和地区合计设有222处分支机构,国际化程度在亚洲地区性银行中名列前茅。中国信托资本稳健,海内外多家信评机构长期给予稳定的评等。 中国信托商业银行目前在大陆地区共设立了四家分行,分别为上海分行(下辖长宁支行、虹桥支行)、广州分行、厦门分行及深圳分行。其中,上海分行成立于2012年3月;广州分行成立于2015年8月;厦门分行成立于2016年6 日;深圳分行成立于2019年2月。目前上述四处大陆分支机构经营状况稳健,运营良好。公司正积极计划在大陆地区筹建更多分支机构,加大在大陆地区的布局力度和业务发展速度。 我们致力于“守护与创造”员工、客户、股东的价值,协助他们财务成功并建立美好未来。在这一使命下,中国信托商业银行除积极而稳健地拓展业务外,热衷于公益事业,发起并参与了多项教育、体育、文化艺术领域的支持项目,持续为不同地区的社会发展贡献力量。
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