杨先生
2天前在线
已认证
- 职位介绍
- 职责描述： 分公司反洗钱治理框架 通过定期召集会议、准备议程、协调整合汇报材料支持分公司反洗钱委员会 的工作，以确保反洗钱委员会的职责适当履行。牵头、组织分公司反洗钱委员会会议，并妥善保存记录、统筹推进会议跟进事项。 协调、监督分公司及其下辖分支机构（如有）有效落实和实施友邦人寿洗钱恐怖融资风险管理政策、反洗钱管理办法、操作规程等。 有效解读本地监管要求/需求，及时向上级机构合规部反馈汇报，牵头、指导、确保本机构及下辖机构（如有）满足监管要求。 遵照当地监管要求、通知、文件等管理部署完成相应工作，按当地监管要求及时向监管上报反洗钱工作报告、完成反洗钱内控制度报备等。 指导、监督分公司和下辖分支机构（如有）根据友邦人寿反洗钱政策和系列管理办法制定、完善分公司反洗钱控制流程、操作流程等，并提供培训。 监督管理下辖机构（如有）的反洗钱领导小组会议的定期举办、运作和成效 分公司反洗钱日常工作 指导业务、职能部门有效落实反洗钱义务和控制流程，包括不限于客户尽职调查、客户信息及交易记录保存/档案管理、客户风险等级划分/评估及持续评估、高风险客户的强化尽职调查、客户风险等级划分的定期审核、名单筛查和预警处理、大额及可疑交易的识别上报、系统监测预警的排查和复核、可疑交易预警复审调查分析和报告等。 执行对分公司和中心支公司/支公司等下辖分支机构（如有）层面的反洗钱合规检查，识别、评估和监控洗钱/恐怖融资的风险和问题，提出相关反洗钱控制的整改或改进建议，及时向分公司合规部负责人报告检查结果，监督整改措施有效、及时完成。 有效完成当地监管的要求，包括不限于反洗钱调查、调研、开展洗钱风险自评估等，及时提交、报备当地监管要求的的反洗钱制度、信息、材料、洗钱风险自评估报告等。 组织开展分公司和下辖机构（如有）反洗钱培训和宣传活动，以不断提高员工履职意识、经验和工作技能。 根据当地监管要求、总公司及上级机构合规部的指示，为CRS和FATCA合规报告和年度认证 等工作提供支持。 其他监管定义的反洗钱相关的职责。 任职要求： 本科及以上学历。 对保险业务或金融服务业有深入了解。 5年以上工作经验，其中至少3年金融行业工作经验且至少2年反洗钱工作经验。有全职金融犯罪合规（如反洗钱和制裁）工作经验者优先。 较强的团队合作、跨部门沟通和协调能力。 在快节奏高压力的环境中适应良好。 较强的中英文沟通能力（口头和书面）。 国际公认反洗钱师资格认证（CAMS）优先。
- 其他信息
- 行业要求：全部行业
公司简介
友邦人寿保险-kaiyunI体育官网网页登录入口-ios/安卓/手机版app下载湖北分公司于2021年10月获批，于2022年1月正式开业
查看全部
猎聘温馨提示：
- 1. 如您发现平台内招聘方存在以下违规行为的，请立即举报
-
- a. 扣押您的身份证件或者其他证件；
- b. 要求您提供担保人、担保金或者以其他名义向您收取财物（ 如培训费、体检费、资料费、置装费、押金等）；
- c. 强迫您入股或者向您集资；
- d. 以招聘名义牟取不正当利益；
- e. 发布虚假招聘广告信息；
- f. 存在其他损害您的合法权益的行为。
- 2. 如您应聘的岗位属于涉外劳务合作/海外岗位的，请务必核实招聘方对外劳务合作资质取得情况，同时注意自身资金安全，防范招聘欺诈。
- 了解更多安全防范知识>
猜你喜欢
李女士
招聘岗
李女士
招聘岗
1
2
3
4